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汇丰银行的在线合规培训 (Compliance e-Learning at HSBC) [复制链接]

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本文摘自efudan


香港上海汇丰银行有限公司于1865年在香港和上海成立,是汇丰集团的创始成员和集团在亚太区的旗舰,亦是香港特别行政区最大的本地注册银行及三家发钞银行之一。汇丰集团乃世界规模最大的银行及金融服务机构之一,在世界86个国家和地区设有超过8,500个分支机构。
香港上海汇丰银行有限公司144年来从未间断在内地的服务,是在内地投资最多的外资银行之一,入股内地中资金融机构及自身发展的总投资已超过50亿美元,其中包括入股交通银行19% 的股份,平安保险16.80% 的股份,以及上海银行8% 的股份。香港上海汇丰银行有限公司在上海设有一间分行,从事外汇批发业务。

目前,汇丰中国共有99个网点,其中22间分行设于北京、长沙、成都、重庆、大连、东莞、广州、杭州、合肥、宁波、青岛、上海、沈阳、深圳、苏州、太原、天津、武汉、厦门、西安、济南和郑州;另有77间支行设于北京、成都、重庆、大连、佛山、广州、杭州、青岛、上海、深圳、苏州、天津、武汉、厦门、西安和沈阳。这一不断扩大的分行网络在内地外资银行中首屈一指。融汇国际经验和对本地市场的深入了解,汇丰中国独具优势,为您或您的业务提供广泛的银行和金融服务。

在线合规培训
目前,合规培训对于各大金融机构越来越重要,而汇丰银行在几年前就开始通过e-Learning的方式向全中国的员工发布Compliance,Staff Dealing Rule, Staff Code of Conduct等学习课件,并且严格要求每个员工都必须通过在线课程和考试。

我们曾帮助汇丰银行(中国)开发过一系列有关课程,其中一门叫做Compliance Refresher Training的项目给我的印象最深。这是在其Compliance培训之后的一次回顾和复习性的学习,计划通过开发一个大约30分钟的,短小精悍的e-Learning Module来帮助学员回顾如Compliance对于汇丰银行的重要性、反洗钱、员工行为准则等内容,并要求所有员工学习并通过考试。

虽然是很短的课程,但汇丰提出的要求依然很高。培训部负责人Wilson说“我们的要求很简单,这个e-learning要做到short, simple and clear。但是,不能有枯燥之感。”当我们拿到汇丰提供的培训资料后,深感难度高、责任重。汇丰培训部提供的是一些课堂培训之用的PPT文档,大多是关于合规条例和概念的提纲文字,而没有详细的解说文字和案例。





经过我们项目小组讨论之后确定了如下的开发方案:
1. 运用Learning Agent的方法。根据汇丰中国的Head of Compliance的照片,绘制一个卡通人物,并通过他的形象为学员介绍汇丰的Compliance政策和行为准则。给学员亲切和轻松的在线学习环境

2. 和汇丰的培训师深入沟通,为重要的政策和法规收集和编写和业务有关的案例;尽力在课件中以案例的方法导入,帮助学员理解抽象的金融法规概念。

3. 在界面设计上做到专业、严肃但简洁明快,重新改写了课件中的生硬文字,做到亲切、口语但不失专业性。

以上想法得到了培训部负责人Wilson的认可和大力支持。于是我们展开了紧张的工作。记得在五一长假前的最后一个工作日的下午,我们和摄影师、动画人物设计师来到汇丰银行为其中国的Compliance负责人刘先生拍了各个角度的照片。那天我们在他的办公室外等了很久。我们在长假赶制了人物绘画。上班后我们将绘制的人物图片给认识他的汇丰同事看,他们都能一眼就能认出来。




另外,在介绍如反洗钱风险中的Split Transaction等概念的时候,我们曾多次找到Compliance的负责人,反复讨论,撰写案例,并制作案例的动画效果。



在汇丰银行的Compliance Refresher Training发布的2个月之后,Wilson打电话给我说汇丰香港的CEO看到这门课件之后也表扬说设计的非常好,比他们香港的课件还要好。

我们当然也很自豪,其实整个课件设计很简单很朴素,而且没有语音旁白。但是,每一次我们演示给一些客户看的时候,他们都会啧啧称赞。其中的原因,我想也许是我们把握住了e-Learning中最重要的东西。不是华丽的外表、眼花缭乱的动画效果、而是化繁为简,给学习者一个有意义的学习体验。

了解更多关于e-learning课件制作工具,请咨询www.elearning99.com

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